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「网上娱乐网上开户」浙江破获的最大“套路贷”案件主犯,今天在温岭判了

2020-01-11 12:57:28 来源:拉斯维加斯网上娱乐 作者:网站编辑 阅读:4729次

「网上娱乐网上开户」浙江破获的最大“套路贷”案件主犯,今天在温岭判了

网上娱乐网上开户,10月18日上午,温岭法院对“4月26日”特大网上贷款集团头目吴永杰公开宣判,并以敲诈勒索罪判处吴永杰15年有期徒刑和80万元罚款。

法院认定,2017年8月,吴永杰与吴某、徐、王(均另行处理)共同成立福建龙腾海斯信息服务有限公司,未经批准从事网上金融借贷业务。同时,它利用威胁、骚扰和其他手段强行收回贷款。

六个月后,吴永杰“单飞”,成立了13个在线金融借贷团队,制定公司规章制度,招聘人员负责人事管理并提供技术支持。

犯罪集团有明确的组织领导,其成员分工明确,相互密切配合,形成了在总行领导下开展具体犯罪活动的多团队。

在犯罪实施过程中,审计员从中介处获得受害者的地址簿和其他信息,并在核实和筛选后,将名单转给财务人员。金融人员通过点对点借贷平台,欺诈签订与实际贷款情况不符的合同的受害者,造成虚假资金流动。贷款逾期后,团伙成员会通过手机短信、轰炸、编辑侮辱信息、ps威胁图片等方式对借款人及其亲友进行施压、骚扰和威胁。,迫使他们支付高额利息、续费和逾期费等。

犯罪时,犯罪集团已勒索540多万元。

2018年6月1日,吴永杰被温岭警方抓获,并如实供认了主要犯罪事实。

今年6月4日,温岭法院举行公开听证会审理此案。

经审理,法院认定,吴永杰以非法占有为目的,与人勾结,利用威胁和敲诈勒索索要他人财产。数额巨大,其行为构成敲诈罪。吴永杰与其他人组成了一个相对固定的犯罪组织,共同犯罪,这是一个邪恶势力的犯罪集团。吴永杰是一个邪恶犯罪集团的头目,应该根据该集团犯下的所有罪行受到惩罚。吴永杰被绳之以法后,他如实供认了他的主要犯罪事实,但考虑到他犯罪的性质和情况,他没有得到较轻的处罚,并作出了上述判决。

迄今为止,以吴永杰为首的犯罪集团已有170多名被告因敲诈勒索被判处9个月至15年有期徒刑。

[浙江新闻]

近年来审结的“日常贷款”刑事案件的主要特点

犯罪组织公司化

台州审结的“日常贷款”刑事案件的被告均设立了“投资公司”、“金融咨询公司”等公司,并发布广告和进行招聘。涉案的“公司”组织严密,内部分为审计、财务、收款等专业团队,由专人负责。

小额,高额债务

在“日常贷款”犯罪中,被害人的实际贷款金额一般在2000元至20000元之间,获得的金额只有70%左右。但是,在贷款人以“逾期费”、“续借费”和“家访费”的名义合计费用后,受害者要求的还款金额大多是贷款金额的两倍以上,实质上达到了非法侵占受害者财产的目的,增加了受害者的还款负担,容易造成贷款还贷的恶性循环。

侵权目标

罪犯通常使用以下方法来识别急需资金的受害者:首先,职业介绍所介绍他们,并向他们支付贷款金额5-10%的回扣;第二,由于受害者无力偿还贷款,行动者将贷款转移到其他在线贷款平台,以平衡偿还贷款的账户,同时赚取一定比例的贷款业务和介绍费。第三,通过介绍其他受害者,并由介绍人提供保障。

操作方式

一般分为四个步骤

1.通过借款软件(如“今日贷款”、“贷款宝”)签订多个高于实际贷款金额和法定利率的借据或贷款合同;

2.通过转账等方式进行虚假支付痕迹。

3.告知受害者,逾期后可支付"续借费"以延长借款时间和提高借款"利率";

4.当受害者无法归还时,他或她将使用暴力或软暴力从受害者或其家人那里收集。

涉案被告在年轻时初犯率很高。

学历高但法律概念薄弱

18-30岁的人占绝大多数,占参与总人数的86.05%。然而,2018年接受的其他反金钱犯罪的被告主要是“70”和“80”之后的人。

同时,与暴力犯罪等其他类型犯罪相比,“日常贷款”犯罪的被告人受教育程度较高,63.74%的被告人具有高中以上文化程度,大学以上文化程度远远高于其他类型犯罪,占56.14%。

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